<dl id="rpnld"></dl>
<dl id="rpnld"></dl>
<dl id="rpnld"><output id="rpnld"></output></dl>
<video id="rpnld"></video>
<video id="rpnld"></video>
<dl id="rpnld"></dl>
<dl id="rpnld"><delect id="rpnld"></delect></dl>
<video id="rpnld"></video><dl id="rpnld"><output id="rpnld"></output></dl>
<dl id="rpnld"></dl>
<dl id="rpnld"><dl id="rpnld"><font id="rpnld"></font></dl></dl>
<video id="rpnld"></video>
<dl id="rpnld"></dl>
<video id="rpnld"><delect id="rpnld"><delect id="rpnld"></delect></delect></video>
<video id="rpnld"><delect id="rpnld"></delect></video>
<dl id="rpnld"><output id="rpnld"></output></dl>
<dl id="rpnld"></dl>
<dl id="rpnld"></dl>
<dl id="rpnld"><output id="rpnld"><delect id="rpnld"></delect></output></dl>
<video id="rpnld"></video>
<video id="rpnld"><delect id="rpnld"><font id="rpnld"></font></delect></video><video id="rpnld"><output id="rpnld"><font id="rpnld"></font></output></video>
位置:首頁 - 投資者關系 - 公司公告
廣東好太太科技集團股份有限公司 第一屆董事會第十五次會議決議公告
發布時間:2019年03月29日

證券代碼:603848           證券簡稱:好太太        公告編號:2019-005

廣東好太太科技集團股份有限公司
第一屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“好太太”)第一屆董事會第十五次會議于2019年03月27日在廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二公司會議室以現場表決和通訊表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由董事長沈漢標先生召集和主持,會議應出席董事5人,實際出席董事5人,公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

(1)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2018年度董事會工作報告的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

公司董事會獨立董事張平先生、吳震先生向公司董事會提交了《獨立董事2018年度述職報告》;獨立董事將在公司2018年年度股東大會上述職。述職報告全文詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(2)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2018年度總經理工作報告》。

(3)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2018年度報告全文及其摘要》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

公司《2018年度報告全文》及《2018年度報告摘要》內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(4)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2018年財務決算報告》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

(5)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

公司董事會擬定的2018年度利潤分配預案為:擬以實施利潤分配股權登記日A股總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅),共計分配現金紅利100,250,000元(含稅)。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2018年度利潤分配預案的公告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(6)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年3月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于續聘公司2019年度審計機構的公告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(7)以3票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決,審議通過《關于公司2018關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》。

具體內容詳見2019年3月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的公告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(8)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于募集資金2018年度存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司董事會關于募集資金2018年度存放與實際使用情況的專項報告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(9)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。報告全文詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn

(10)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(11)逐項審議通過《關于確認公司董事、高管人員2018年度薪酬的議案》,關聯董事回避表決。

11.1、以3票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決,審議《確認沈漢標先生2018年度薪酬》,確認沈漢標先生2018年度薪酬為165.33萬元。

11.2、以3票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決,審議《確認王妙玉女士2018年度薪酬》,確認王妙玉女士2018年度薪酬為175.78萬元。

11.3、以4票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事周秋英回避表決,審議《確認周秋英女士2018年度薪酬》,確認周秋英女士2018年度薪酬為69.95萬元。

11.4、以4票同意、0票反對、0票棄權,審議《確認吳震先生2018年度薪酬》確認吳震先生2018年度薪酬為8萬元。

11.5、以4票同意、0票反對、0票棄權,審議《確認張平先生2018年度薪酬》確認張平先生2018年度薪酬為8萬元。

11.6、以5票同意、0票反對、0票棄權,審議《確認侯鵬德先生2018年度薪酬》確認侯鵬德先生2018年度薪酬為94.74萬元。

本議案第1-5項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(12)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于公司董事、高級管理人員2019年薪酬標準的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

公司2019年度董事、高級管理人員薪酬標準擬在2018年度薪酬基礎上,再根據同行業薪酬水平、公司實際經營狀況以及董事、高級管理人員年度績效考核結果做相應調整。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(13)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于修訂對外投資管理制度議案》,本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

(14)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年3月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(15)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年3月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(16)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的議案》。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司董事會關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的公告》。

(17)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于變更會計政策的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司董事會關于關于關于變更會計政策的公告》。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年03月29日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(18)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于修訂總經理工作細則的議案》。

(19)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于對外信息報送和使用管理制度的議案》。

(20)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于重大事項信息內部報送管理制度的議案》。

(21)審議《關于選舉公司第二屆董事會董事成員的議案》。

21.1、以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

21.2、以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》

(22)以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于提請召開廣東好太太科技集團股份有限公司2018年年度股東大會的議案》,2018年年度股東大會決定于4月23日召開。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于提請召開廣東好太太科技集團股份有限公司2018年年度股東大會的議案》。

三、上網公告附件

1、公司2018年度報告全文及摘要

2、2018年度審計報告

3、公司獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

4、公司獨立董事就第一屆董事會第十五次會議相關事項發表的獨立意見

5、公司獨立董事2018年度述職報告

6、公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告

特此公告。


                                                                      廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

                                                                     2019年3月29日

報備文件:

1、公司第一屆董事會第十五次會議決議

2、公司董事、高級管理人員簽署的關于公司2018年度報告的書面確認意見


招商電話:
020-61938888
中国老头和老妇TUBE野外