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廣東好太太科技集團股份有限公司 第一屆監事會第十一次會議決議公告
發布時間:2019年03月29日

證券代碼:603848          證券簡稱:好太太         公告編號:2019-006

廣東好太太科技集團股份有限公司
第一屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“好太太”)第一屆監事會第十一次會議于2019年03月27日在廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二公司會議室以現場表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席林賢惜女士召集和主持,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2018年度監事會工作報告》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

2、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2018年度報告全文及其摘要》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

公司《2018年度報告》及《2018年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn);

3、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2018年財務決算報告》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

4、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

公司董事會擬定的2018年度利潤分配預案為:擬以實施利潤分配股權登記日A股總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅),共計分配現金紅利100,250,000元(含稅)。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2018年度利潤分配預案的公告》。

5、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年3月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于續聘公司2019年度審計機構的公告》。

6、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司2018關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》。

具體內容詳見2019年3月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的公告》。

7、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于募集資金2018年度存放與實際使用情況的專項報告》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣東好太太科技集團股份有限公司董事會關于募集資金2018年度存放與實際使用情況的專項報告》。

8、逐項審議通過《公司監事人員2018年度薪酬的議案》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

8.1、以2票同意、0票反對、0票棄權,關聯監事林賢惜回避表決,審議通過《確認林賢惜女士2018年度薪酬》,確認林賢惜女士2018年度薪酬為28.69萬元。

8.2、以2票同意、0票反對、0票棄權,關聯監事林曉東回避表決,審議通過《確認林曉東先生2018年度薪酬》,確認林曉東先生2018年度薪酬為60.05萬元

8.3、以2票同意、0票反對、0票棄權,關聯監事蘇少娃回避表決,審議通過《確認蘇少娃女士2018年度薪酬》,確認蘇少娃女士2018年度薪酬為22.99萬元。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

9、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司監事人員2019年薪酬標準的議案》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

公司2019年度監事事薪酬標準擬在2018年度薪酬基礎上,再根據同行業薪酬水平、公司實際經營狀況以及監事人員年度績效考核結果做相應調整。

10、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2018年度內部控制自我評價報告》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

11、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的議案》。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的公告》。

12、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

13、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

14、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了審議通過《關于修訂對外投資管理制度議案》,本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

15、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計政策的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

具體內容詳見2019年03月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于變更會計政策的公告》。

16、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了審議通過《關于修訂總經理工作細則的議案》。

17、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對外信息報送和使用管理制度的議案》。

18、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于重大事項信息內部報送管理制度的議案》。

19、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會監事成員的議案》,本議案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司監事會

                                                                                                                                                       2019年03月29日

報備文件:

1、公司第一屆監事會第十一次會議決議

2、公司監事會簽署的關于公司 2018年度報告的書面審核意見


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