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廣東好太太科技集團股份有限公司 關于2018年度利潤分配預案的公告
發布時間:2019年03月29日

證券代碼:603848          證券簡稱:好太太         公告編號:2019-008

廣東好太太科技集團股份有限公司
關于2018年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年3月27日,公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了《公司2018年度利潤分配方案》,現將具體情況公告如下:

一、公司留存收益及利潤分配預案

經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度實現凈利潤260,580,551.85元,其中歸屬母公司的凈利潤260,580,551.85元,提取法定盈余公積金24,108,617.10元,加上年初未分配利潤313,477,668.74元,2018年度實際可供分配利潤487,815,704.82元。本年度不進行資本公積金轉增股本。本公司2018年度利潤分配方案如下:

公司擬以實施利潤分配股權登記日A股總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅),共計分配現金紅利100,250,000.00元(含稅),剩余未分配利潤轉入下一年。

本次擬分配的現金股利占公司本年度歸屬上市公司股東凈利潤的38.47%,符合《公司法》、《證券法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》及《公司未來分紅回報規劃(發行上市后前三年)》中關于現金分紅的有關規定。

本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。

二、已履行的相關決策程序

1、獨立董事意見

公司獨立董事就利潤分配預案發表了同意的獨立意見,認為公司2018年度利潤分配預案符合公司的實際情況,在積極維護了中小股東利益的同時,也有利于公司持續穩定健康發展,符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

2、監事會意見

監事會認為,公司2018年利潤分配預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策,綜合考慮了公司未來發展及全體股東的長遠利益,決策程序合法有效,同意公司2018年度利潤分配預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議通過后方可實施,敬請廣大投資者關注,并注意投資風險。



特此公告!


廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

                                                                                                                                                   2019年3月29日


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