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廣東好太太科技集團股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告
發布時間:2018年03月29日

證券代碼:603848          證券簡稱:好太太         公告編號:2019-012

廣東好太太科技集團股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  公司為了盤活閑置資金,提高資金使用效率,增加投資收益,擬以廣東好太太科技集團股份有限公司滾動使用不超過人民幣80,000萬元、廣東慧享家品貿易有限公司滾動使用不超過人民幣5,000萬元、廣東好太太智能科技有限公司滾動使用不超過人民幣8,000萬元、廣東好太太網絡科技有限公司滾動使用不超過人民幣2,000萬元、廣東科徠尼智能科技有限公司滾動使用不超過人民幣5,000萬元閑置自有資金(合計不超過100,000萬元)用于投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品,使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。在上述額度和期限內,資金可循環滾動使用。

廣東好太太科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“好太太”)于2019年03月27日召開了第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十一次會議,會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,本次使用閑置自有資金進行現金管理事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下:

一、購買理財產品概述

1、購買理財產品的目的

公司本著股東利益最大化的原則,根據公司自有資金情況,在不影響正常經營及風險可控的前提下,使用閑置自有資金購買理財產品,可提高公司的資金使用效率,增加公司投資收益。

2、購買理財產品的金額

公司及下屬全資子公司滾動使用累計不超過人民幣100,000萬元閑置自有資金購買理財產品,上述資金額度內可滾動使用。

3、投資產品種類

金融機構投資風險可控的理財產品。

4、購買期限

公司股東大會審議通過之日起12個月以內,單個理財產品的投資期限不超過12個月(含12個月)。超過12個月的,需在有效期屆滿之前提請公司董事會審議。

5、購買理財產品的實施

在額度范圍內公司董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置自有資金購買理財產品相關事宜。具體事項由公司財務部門負責組織實施。

6、關聯關系說明

公司與理財產品發行主體不得存在關聯關系。

二、購買理財產品的資金來源

公司以閑置自有資金作為購買理財產品的資金來源。

三、購買理財產品對公司的影響

公司堅持規范運作,保值增值、防范風險,確保不影響公司正常運營的前提下,使用閑置自有資金購買理財產品,不會影響公司主營業務的正常開展,同時可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

四、購買理財產品的風險控制

1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、及時履行信息披露義務。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及時履行信息披露義務。

五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

公司在確保不影響自有資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下,使用部分閑置自有資金進行投資理財,有利于提高公司資金的使用效率,提高公司資金的管理收益,不會影響公司正常經營活動,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,我們一致同意公司使用不超過人民幣100,000萬元的閑置自有資金購買理財產品,使用期限不超過12個月;在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。

(二)監事會意見

公司于2019年03月27日召開了第一屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。監事會認為:公司在保證資金安全與流動性的前提下,使用閑置自有資金投資于低風險理財產品,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司生產經營造成不利影響,也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情形。同意公司使用總額度不超過人民幣100,000萬元的閑置自有資金購買低風險理財產品,且在上述額度內,該筆資金可以滾動使用,并授權公司管理層具體實施相關事宜。

六、備查文件

1、廣東好太太科技集團股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議

2、廣東好太太科技集團股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議

3、廣東好太太科技集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立董事意見

 

 

特此公告!

 

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

                                                                                                                                                     2019年03月29日


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