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位置:首頁 - 投資者關系 - 公司公告
好太太:關于召開年度股東大會的通知
發布時間:2019年03月29日

證券代碼:         證券簡稱: 公告編號:


關于召開年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l 股東大會召開日期:


一、           召開會議的基本情況

(一)             股東大會類型和屆次

年年度股東大會


(二)             股東大會召集人:董事會

(三)             投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)             現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:

召開地點:

(五)             網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票起止時間:自

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)             融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。


二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

議案名稱

投票股東類型

A股股東

1

公司2018年度董事會工作報告

2

公司2018年度監事會工作報告

3

公司2018年度報告全文及其摘要

4

公司2018年度財務決算報告

5

公司2018年度利潤分配方案

6

關于續聘公司2019年度審計機構的議案

7.00

關于確認公司董事2018年度薪酬議案

7.01

確認沈漢標先生2018年薪酬

7.02

確認王妙玉女士2018年薪酬

7.03

確認周秋英女士2018年薪酬

7.04

確認吳震先生2018年薪酬

7.05

確認張平先生2018年薪酬

8.00

關于確認公司監事2018年度薪酬的議案

8.01

確認林賢惜女士2018年薪酬

8.02

確認林曉東先生2018年薪酬

8.03

確認蘇少娃女士2018年薪酬

9

關于確認公司董事2019年度薪酬標準的議案

10

關于確認公司監事2019年度薪酬標準的議案

11

關于修改公司章程并辦理工商登記的議案

12

關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案

13

關于使用自有資金進行現金管理的議案

14

關于會計政策變更的議案

15

關于修訂對外投資管理制度的議案

16

公司2018年度內部控制評價報告

17.00

選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案

應選 董事)人

17.01

選舉沈漢標先生為公司第二屆董事會非獨立董事

17.02

選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會非獨立董事

17.03

選舉周秋英女士為公司第二屆董事會非獨立董事

18.00

選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案

應選 獨立董事)人

18.01

選舉吳震先生為公司第二屆董事會獨立董事

18.02

選舉張平先生為公司第二屆董事會獨立董事

19.00

選舉公司第二屆監事會非職工監事的議案

應選 監事)人

19.01

選舉林賢惜女士為公司第二屆監事會非職工監事

19.02

選舉曹彩鳳女士為公司第二屆監事會非職工監事









應回避表決的關聯股東名稱:




三、           股東大會投票注意事項

(四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

603848

好太太

2019/4/17

(二)             公司董事、監事和高級管理人員。

(三)             公司聘請的律師。

(四)             其他人員


1、登記方式:出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡;委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡;法人股東應持營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人身份證明書、授權委托書(須法定代表人簽字、蓋章)、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續。

2、登記辦法:公司股東或代理人可直接到公司辦理登記,也可以通過傳真或信函方式進行登記(以2019年4月22日17:00時前公司收到傳真或信件為準)。

3、登記時間:2018年4月22日(星期一)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登記地點:廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二


通訊地址:廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二

郵編:511434

電話:020-61960999;傳真:020-61960928   郵箱:IR@hotata.com

聯系人:崔海英

2、本次股東大會會期半天,出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

董事會



附件1:授權委托書


l 報備文件

第一屆董事會第十五次會議決議

附件1:授權委托書

授權委托書

召開的貴公司年年度股東大會,并代為行使表決權。



委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:


非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司2018年度董事會工作報告

2

公司2018年度監事會工作報告

3

公司2018年度報告全文及其摘要

4

公司2018年度財務決算報告

5

公司2018年度利潤分配方案

6

關于續聘公司2019年度審計機構的議案

7.00

關于確認公司董事2018年度薪酬議案

7.01

確認沈漢標先生2018年薪酬

7.02

確認王妙玉女士2018年薪酬

7.03

確認周秋英女士2018年薪酬

7.04

確認吳震先生2018年薪酬

7.05

確認張平先生2018年薪酬

8.00

關于確認公司監事2018年度薪酬的議案

8.01

確認林賢惜女士2018年薪酬

8.02

確認林曉東先生2018年薪酬

8.03

確認蘇少娃女士2018年薪酬

9

關于確認公司董事2019年度薪酬標準的議案

10

關于確認公司監事2019年度薪酬標準的議案

11

關于修改公司章程并辦理工商登記的議案

12

關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案

13

關于使用自有資金進行現金管理的議案

14

關于會計政策變更的議案

15

關于修訂對外投資管理制度的議案

16

公司2018年度內部控制評價報告


序號

累積投票議案名稱

投票數

17.00

選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案

17.01

選舉沈漢標先生為公司第二屆董事會非獨立董事

17.02

選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會非獨立董事

17.03

選舉周秋英女士為公司第二屆董事會非獨立董事

18.00

選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案

18.01

選舉吳震先生為公司第二屆董事會獨立董事

18.02

選舉張平先生為公司第二屆董事會獨立董事

19.00

選舉公司第二屆監事會非職工監事的議案

19.01

選舉林賢惜女士為公司第二屆監事會非職工監事

19.02

選舉曹彩鳳女士為公司第二屆監事會非職工監事


委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××

4.02

例:趙××

4.03

例:蔣××

……

……

4.06

例:宋××

5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××

5.02

例:王××

5.03

例:楊××

6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××

6.02

例:陳××

6.03

例:黃××


某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
  如表所示:

序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100

4.02

例:趙××

0

100

50

4.03

例:蔣××

0

100

200

……

……

4.06

例:宋××

0

100

50


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