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廣東好太太科技集團股份有限公司 第二屆監事會第一次會議決議公告
發布時間:2019年04月24日

證券代碼:603848         證券簡稱:好太太          公告編號:2019-019

廣東好太太科技集團股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“好太太”)第二屆監事會第一次會議于2019年4月23日在廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二公司會議室以現場表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席林賢惜女士召集和主持,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。

經審議,公司監事會同意選舉林賢惜女士為公司第二屆監事會主席,任期三年,任期與第二屆監事會任期一致。(簡歷詳見附件)

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司監事會

2019年04月24日

報備文件:

1、公司第二屆監事會第一次會議決議



附件:

林賢惜女士個人簡歷

中國國籍,1982年出生,女,無境外永久居留權,本科學歷,會計師職稱。林賢惜女士曾任職于碧桂園控股有限公司,現任公司監事會主席。


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