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廣東好太太科技集團股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告
發布時間:2019年10月14日

證券代碼:603848         證券簡稱:好太太       公告編號:2019-035

廣東好太太科技集團股份有限公司
第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“好太太”)第二屆董事會第三次會議于2019年8月26日在廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由董事長沈漢標先生召集和主持,會議應出席董事5人,實際出席董事5人,公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

(一)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2019年半年度報告及其摘要》。

公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見2019年8月27日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn);《2019年半年度摘要》同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

(二)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

本報告具體內容詳見2019年8月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《董事會關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年8月27日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(三)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》。

本報告具體內容詳見2019年8月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》。

公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2019年8月27日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

 

三、上網公告附件

1、公司2019年半年度報告

2、公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

3、公司獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項發表的獨立意見

 

 

特此公告。

 

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

                                                      2019年8月27日

 

 

報備文件:

1、公司第二屆董事會第三次會議決議

2、公司董事、高級管理人員簽署的關于公司2019年半年度報告的書面確認意見

 


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