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廣東好太太科技集團股份有限公司 第二屆監事會第三次會議決議公告
發布時間:2019年08月27日

證券代碼:603848          證券簡稱:好太太         公告編號:2019-036

廣東好太太科技集團股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“好太太”)第二屆監事會第三次會議于2019年8月26日在廣州市番禺區化龍鎮石化公路21號之一、之二公司會議室以現場表決結合通訊表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席林賢惜女士召集和主持,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

(一)以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2019年半年度報告及其摘要》。

公司監事會對公司2019年半年度報告進行了認真嚴格的審核,出具如下書面審核意見:

1、公司2019年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》等有關規定;

2、公司2019年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了公司2019年6月30日的財務狀況以及2019年半年度的經營成果和現金流量;

3、在公司監事提出本意見前,報告期內沒有發現參與2019年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為;在公司依法運作、公司財務等方面沒有發現違反法律、法規、公司章程或損害股東權益或造成公司資產流失的行為;

4、保證公司2019半年度報告所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見2019年8月27日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn);《2019年半年報報告摘要》同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

(二)以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

本報告具體內容詳見2019年8月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《董事會關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

(三)以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》。

本報告具體內容詳見2019年8月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》。

特此公告。

 

廣東好太太科技集團股份有限公司監事會

                                                                                                                                                 2019年8月27日

 

報備文件:

1、公司第二屆監事會第三次會議決議

2、公司監事簽署的關于公司2019年半年度報告的書面確認意見

 


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